Fiscalía aguarda una reacción de la Contraloría para indagar

A tres días de que haya iniciado la serie de publicaciones sobre los Pandora Papers, el Ministerio Público no abrió aún ninguna causa relacionada a los casos que se mencionan y que involucran a conocidos políticos y familiares de estos.

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Ante la consulta de si ya existe una instrucción recibida de parte de la fiscala general Sandra Quiñónez Astigarrga, agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Financieros, Lavado de dinero y Anticorrupción, respondieron que hasta el momento no se emitió ninguna directriz al respecto.

La última vez que los trabajadores de prensa intentaron obtener palabras de Quiñonez, la misma huyó por un acceso secundario del Palacio de López, tras haber participado de un acto.

Por otra parte, también señalaron que la iniciativa debe partir desde la Contraloría General de la República (CGR), que es la encargada de investigar, detectar y constatar alguna omisión en las declaraciones juradas de los nombrados en las publicaciones periodísticas en el contexto de los Pandora Papers.

Sin embargo, tampoco hasta hoy miércoles el Ministerio Público socializó al menos haber recibido algún informe o una denuncia señalando alguna irregularidad.

En dicho sentido, apuntaron a que una vez que Contraloría denuncie o envíe un informe vinculado a los casos, ahí recién en la fiscalía se abrirá una causa penal.

Denuncia en fiscalía

El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, señaló que mañana a las 10:00 presentarán una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el expresidente Horacio Cartes por falsificar su declaración falsa y ocultar información.

Varios en la nómina

El primero en ser señalado en las publicaciones periodísticas fue el expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, quien entre 2013 y 2018 seguía administrado una empresa de maletín denominada Dominica Acquisition S.A. que había constituido en el 2011, en Panamá.

Sobre la omisión de incluir la firma en sus declaraciones juradas, en su época de mandatario, Cartes alegó error involuntario y rectificó las mismas incluyendo la empresa el pasado 30 de setiembre.

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Sobre este caso específico, Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría, admitió que no tienen la capacidad de investigar la correspondencia de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos y confirmó y ahora recién iniciarán un control sobre los documentos que presentó Horacio Cartes en 2013 y en 2018.

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Así también la viuda de Nicolás Léoz, María Clemencia Pérez de Léoz, aparece también en la lista como una de las personas que utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. La pareja también aparecía ligada a otras empresas en Bahamas.

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Asimismo, el hijo del exsenador liberal Alfredo Luis Jaeggli, Juan Pablo Jaeggli, aparece ligado a la firma Gema Corporate Limited. Es más, el exlegislador admitió que puso la empresa de maletín a nombre de su hijo para administrar el uso de su velero.