Argentina: cae “El croata” Ivo Rojnica por una causa de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa

Ivo Rojnica, el financista conocido como “El Croata”, fue detenido este martes en Argentina por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa vinculada a presunto lavado de activos vinculado a un cartel de narcotraficantes. Es una causa que corre paralela a la investigación que comenzó días atrás por su presunto rol en una cueva financiera en la City.

En una serie de operativos realizados por en conjunto por la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Aduana, también fueron detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque.

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Según confirmaron fuentes del caso, se trata de una investigación abierta desde hace cinco años en el juzgado de Lomas de Zamora en relación a la actividad en el país de un cártel de droga mexicano y es el desprendimiento de un operativo contra el narcotráfico que se conoció como “Bobinas Blancas”.

Investigación ligada a Cártel de Sinaloa

La investigación iniciada en 2018 en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al “cártel de Sinaloa” y comenzó con el secuestro de 1.375 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca.

Esta causa penal corre en paralelo con la que se lleva en los tribunales federales de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group, cuyas oficinas ocupan un piso entero de un edificio ubicado sobre la Av. San Martín.

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En la causa, que hasta el momento dispuso de una veintena de allanamientos, detuvieron a dos empresarios más: Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque. Supuestos socios de El Croata.

Allanamientos en el marco de investigación por lavado de dinero

Varios de los allanamientos fueron desarrollados en oficinas de la City porteña y algunos en domicilios en countries del norte del Gran Buenos Aires. Todos bajo la misma causa: lavado de dinero.

Los procedimientos fueron realizado por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, en conjunto con agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la asistencia de personal de la Aduana.

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‘El Croata’ fue detenido en el barrio El Golf, en Nordelta; mientras que Pulenta fue encontrado en el barrio cerrado “El Encuentro”, ambos en el partido bonaerense de Tigre. En tanto, Estrada Palomeque fue detenido por los oficiales en su domicilio de Montevideo al 1800, en la zona de Retiro.

“El Croata”, gobierno argentino lo apunta por suba del dólar blue

Durante la semana pasada, el Ministro de Economía, Sergio Massa dijo públicamente que tenía apuntados a los “especuladores” que hacían que el dólar blue suba y tras una serie de allanamientos, comenzaron a quedar al descubierto los “supuestos responsables”. Uno de los apuntados fue Ivo Rojnica.

El jueves pasado y previo a las elecciones generales, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en Comodoro Py como querellante de la causa contra “El croata”. Allí, se denunciaban maniobras de lavado del financista de Nimbus Group.

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Juan Carlos Otero, presidente de la UIF se presentó en el Juzgado N°8 a cargo de Martínez de Giorgi, en el marco de la causa que investiga a Yongguo Wang, el ciudadano chino que fue detenido junto a un joven de su familia, mientras llevaba sobre el cuerpo US$ 710 mil dólares en fajos termosellados embalados en cinta y el blue superaba los $ 1.000, pidiendo la detención de Rojnica.

Operaciones de “El Croata” en Paraguay

Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group S. A.

En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014. En el país, Rojnica adquirió propiedades de valores millonarios. Rojnica era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.

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Uno de los directores de la empresa es Agustín Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avión de Aerolíneas Argentinas, discriminó a una azafata por su contextura física.

Fuente: Clarín